证券代码：000839        证券简称：ST 国安           公告编号：2023-36

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        中信国安信息产业股份有限公司

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

程的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第七届董事会

专门委员会委员的议案》。

   基于公司实际治理需要，根据《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事

会对专门委员会人员组成调整如下：

   （1）战略与发展委员会委员：刘灯、许齐、张科、吕鹏、戴淑芬（独立董

事）、张能鲲（独立董事），其中刘灯为召集人。

   （2）审计委员会委员：张能鲲（独立董事）、王旭（独立董事）、张科，其

中张能鲲为召集人。

   （3）提名委员会委员：戴淑芬（独立董事）、张能鲲（独立董事）、刘灯，

其中戴淑芬为召集人。

   （4）薪酬与考核委员会委员：王旭（独立董事）、戴淑芬（独立董事）、刘

灯，其中王旭为召集人。

   三、备查文件

   特此公告。

                        中信国安信息产业股份有限公司董事会

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